Finanzkriminalität und Geldwäsche untergraben das Vertrauen in staatliche Institutionen, verzerren Märkte und destabilisieren demokratische Ordnungen. Angesichts komplexer internationaler Finanzströme, zunehmend digital organisierter Geldwäschemodelle und intransparenter Zahlungssysteme wie dem Hawala-Banking stellt sich die Frage: Wie kann der Staat wirksamer und grenzüberschreitender gegen diese Gefahren vorgehen?

Der Koalitionsvertrag 2025 setzt zentrale Impulse: Er sieht die Bündelung der Bundeskompetenzen im Bereich Finanzkriminalität vor, will Lücken im Transparenzregister schließen, die Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen wie der Financial Action Task Force (FATF) und der EU-Aufsichtsbehörde AMLA verbessern sowie ein neues Verfahren zur Sicherstellung verdächtiger Vermögenswerte schaffen (Suspicious Wealth Order)​.

Die Session diskutiert strategische und technologische Hebel gegen illegale Finanzflüsse und geht folgenden Leitfragen nach:

• Wie kann die internationale Kooperation bei der Geldwäschebekämpfung effektiver gestaltet werden – insbesondere durch europäische Institutionen wie AMLA?

• Wo bestehen weiterhin Lücken in der Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden, Zollfahndung, Finanzaufsicht und internationalen Organisationen?

• Welche Rolle können KI-basierte Analysetools und moderne Technologien bei der Identifikation und Nachverfolgung illegaler Geldflüsse spielen – auch im Bereich Hawala-Transfers?

• Wie lassen sich regulatorische Maßnahmen und technologische Innovationen besser verzahnen, um sowohl Prävention als auch Strafverfolgung zu stärken?

• Welche rechtlichen und administrativen Reformen braucht es, damit der Staat verdächtige Vermögenswerte zügig und rechtssicher sichern kann – auch bei ungeklärter Herkunft?

Die Werkstatt zielt darauf ab, innovative Wege für eine schlagkräftige, europäisch koordinierte Finanzaufsicht aufzuzeigen – zwischen technologischer Modernisierung, smarter Regulierung und internationaler Zusammenarbeit.